本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　一、沉要提醒：
　　本次股东大会无否决、批改、增长提案的情况。

　　二、会议召开情况
　　2010年8月25日
，公司董事会别离在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《公司关于召开2010年第一次一时股东大会的通知》。
　　1、召集人：九洲国际官网董事会
；
　　2、股权登记日：2010年9月2日
；
　　3、召开功夫：2010年9月9日上午9时
；
　　4、召开地址：安徽省常德经济技术开发区桥北工业园保顺路8号本公司四楼会议室
；
　　5、主持人：董事长刘志坚先生
；
　　6、本次会议的召集、召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》》、《上市公司股东大会规定》及《公司章程》蹬仔关划定。

　　三、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表19名
，代表有表决权的股份55,600,000股
，占公司总股本的69.5%
；
　　公司部门董事、监事和高级治理人员出席了本次会议
；
　　北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议情况
　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案
，审议表决了局如下：
　　㈠、审议《关于独立董事津贴调整的议案》
；
　　表决情况：赞成55,600,000股
，否决0股
，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%
；
　　表决了局：通过该议案
；
　　㈡、审议《关于通过<九洲国际官网沉大决策造度>的议案》
；
　　表决情况：赞成55,600,000股
，否决0股
，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%
；
　　表决了局：通过该议案
；
　　上述有关议案
，全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年8月25日披露的布告。

　　五、律师出具的司法定见
　　公司司法照拂北京市天银律师事务所指派蔡厚明律师、吕宏飞律师出席了本次股东大会
，进行了现场见证
，并出具《司法定见书》以为：公司本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《股东大会规定》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》的有关划定
，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效
，本次股东大会的表决方式、表决法式及表决了局均合法、有效。
　　《关于九洲国际官网2010年第一次一时股东大会的司法定见书》全文内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn于2010年9月10日披露的布告。

　　六、备查文件
　　1、九洲国际官网2010年第一次一时股东大会决定
；
　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于九洲国际官网2010年第一次一时股东大会的司法定见书》。

　　特此布告。